本钢板材: 本钢板材股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

股票代码：000761   200761   股票简称：本钢板材    本钢板 B      编号：2023-047

债券代码：127018            债券简称：本钢转债

                本钢板材股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  一、会议召开和出席情况：

  （1）会议召开时间： 2023年8月21日下午14:30

  （2）会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室

  （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）会议主持人：公司董事长李岩先生

  （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定

  （1）股东出席的总体情况：

 序号           股东类别         人数       代表股份             比例

 一    出席现场会议股东（代理人）         4      3,148,009,126   76.6271%

      其中：A 股股东              2      3,146,999,626   76.6026%

          B 股股东             2          1,009,500   0.0246%

 二    通过网络投票股东（代理人）        12         10,237,256   0.2492%

      其中：A 股股东              9          8,238,618   0.2005%

          B 股股东             3          1,998,638   0.0486%

 三    合计出席会议股东（代理人）        16      3,158,246,382   76.8763%

      其中：A 股股东             11      3,155,238,244   76.8031%

          B 股股东             5          3,008,138   0.0732%

 四    中小股东（代理人）            14         11,246,756   0.2738%

      其中：A 股股东              9          8,238,618   0.2005%

          B 股股东             5          3,008,138   0.0732%

  （2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的

律师列席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的

方式。

  （1）关于修订《公司章程》的议案

                同意                    反对                  弃权

股东类型

           股数            比例       股数        比例       股数         比例

 A股    3,155,197,844   99.9987%   40,400   0.0013%        0    0.0000%

 B股        3,008,138   100.00%         0   0.0000%        0    0.0000%

 总体    3,158,205,982   99.9987%   40,400   0.0013%        0    0.0000%

中小股东      11,206,356   99.6408%   40,400   0.3592%        0    0.0000%

  表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

  （2）关于修订《董事会议事规则》的议案

                同意                    反对                  弃权

股东类型

           股数            比例       股数        比例       股数         比例

 A股    3,155,197,844   99.9987%   40,400   0.0013%        0    0.0000%

 B股        3,008,138   100.00%         0   0.0000%        0    0.0000%

 总体    3,158,205,982   99.9987%   40,400   0.0013%        0    0.0000%

中小股东      11,206,356   99.6408%   40,400   0.3592%        0    0.0000%

  表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、 律师出具的法律意见

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、

召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公

司法》、

   《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的相关规定，合法有效。

  四、备查文件

     特此公告。

                本钢板材股份有限公司董事会

                                  二〇二三年八月二十二日

查看原文公告

关键词：