塞力医疗: 第四届董事会第二十五次会议决议公告

 证券代码：603716      证券简称：塞力医疗     公告编号：2023-031

 债券代码：113601      债券简称：塞力转债

(资料图片仅供参考)

           塞力斯医疗科技集团股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

      全体董事均亲自出席本次董事会；

      无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；

      本次董事会全部议案已获通过。

    一、董事会会议召开情况

   塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）2023 年 3 月 27 日

 以邮件方式发送第四届董事会第二十五次会议通知，会议于 2023 年 4 月 3 日在

 公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实

 到董事 8 人，会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了

 会议。

   本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中

 华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决

 议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   本次会议审议并通过如下议案：

   （一）审议通过《关于子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

   议案内容：根据公司及公司上海总部在上海当地发展战略规划，公司全资子

 公司塞力斯（上海）医疗科技有限公司（以下简称“上海塞力斯”）与赛商（上

 海）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海赛商”）共同投资设立上

 海塞力斯医学检验实验室有限公司（以下简称“塞力斯医检”），公司间接持有

塞力斯医检 51%的股权，上海赛商直接持有塞力斯医检 49%的股权。公司关联方

赛医（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海赛医”）受让上

海赛商持有的塞力斯医检 49%的股权交易，形成上海塞力斯与上海赛医共同投资

塞力斯医检的关联交易情形。

  具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公

司及子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

  关联董事回避表决：温伟、温小明、温一丞

  表决结果：有效表决票共 5 票，其中同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票

为 0 票。

  （二）审议通过《关于公司与关联方共同投资暨股权转让关联交易的议案》

  议案内容：公司与关联方久和智汇（上海）管理咨询合伙企业（有限合伙）

（以下简称“久和智汇”）共同投资设立重庆塞力斯铭陇智慧医疗科技有限公司，

公司持股 51%，久和智汇持股 3%。本次久和智汇拟将持有的 3%股份以注册资本

认缴出资 0 元对价转让给公司，形成公司与关联人之间股权转让的关联交易。

  具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公

司及子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

  关联董事回避表决：温伟、温小明、温一丞、王政

  表决结果：有效表决票共 4 票，其中同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票

为 0 票。

  （三）审议通过《关于转让淄博塞力斯股权涉及关联交易的议案》

  议案内容：公司控股 51%的子公司山东润诚医学科技有限公司（以下简称“山

东润诚”）根据与交易对方鞠星国签订的《股东协议书》约定，将其持有的淄博

塞力斯医疗科技有限公司（以下简称“淄博塞力斯”）51%的股权无偿转让给淄

博塞力斯股东鞠星国指定的第三方山东世纪开源科技信息有限公司。鞠星国持有

淄博塞力斯 49%股份，为公司合并范围内重要子公司少数自然人股东，根据《上

海证券交易所股票上市规则》相关规定，按照实质重于形式的原则，鞠星国为公

司的关联自然人，本次交易构成关联交易。出让后山东润诚不再持有淄博塞力斯

股权。淄博塞力斯不再纳入公司合并范围。

  具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于控

股子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

  表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票

为 0 票。

  （四）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

  具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内幕信

息知情人登记管理制度》（2023 年 4 月）。

  表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票

为 0 票。

    特此公告。

                    塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

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